Duty-free: de la Șor, la un bancher rus din Israel
Rețeaua de magazine duty-free controlată de Ilan Șor a fost printre primele active asupra cărora oamenii legii au pus sechestru în iunie 2019, imediat după fuga din țară a fostului…
Украинские паспорта лидеров оккупационной администрации Приднестровья
В марте 2022 года, после полномасштабного военного вторжения России в Украину под предлогом защиты Донбасса (юго-восточных районов Украины), Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла решение исключить РФ из Совета Европы за агрессию,…
ВСУ нанесли потери россиянам под Донецком – за сутки уничтожено 170 оккупантов
Вооруженные Силы Украины уничтожили 170 российских оккупантов за минувшие сутки, с момента полномасштабного вторжения погибли 40 670 захватчиков. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ. Наибольшие потери за прошедшие сутки противник…
Выходец из Канады управляет активами, связанными с ВТБ банком и Андреем Костиным на 130 миллионов долларов
Выходец из Канады Эрик Уайт владеет сетью офшоров, связанных с главой ВТБ Андреем Костиным. Компании Уайта управляют элитной недвижимостью в России и Европе и активами на 130 миллионов долларов. С…
Ильнар Мирсияпов зачищает интернет: что скрывает 40 летний чиновник миллиардер
Недавно в средствах массовой информации начался настоящий ажиотаж вокруг непубличной персоны Ильнара Мирсияпова, который в конце прошлого года занял место заместителя руководителя секретариата А.Белоусова. Как 40-летнему менеджеру удалось так быстро…
СБУ взялась за таможенников, выпустивших за границу с миллионами наличных жену Игоря Котвицкого и Суркисов
СБУ расследует факты незаконного перемещения через государственную границу большого объема наличных средств, в частности, вывоз 28 млн. долларов США и 1,3 млн. евро. Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко,…
Алия Садуакасова создала «этнический кодекс» для клуба Horizon афериста Нагуты
Клуб Horizon — одно из ключевых новых начинаний Дмитрия Нагуты и Алии Садуакасовой. Формат «клуба» как маскировки для незаконной финансовой деятельности — отнюдь не собственное изобретение мошенников, до этого оно…
Компании сотрудничавшие с Telf AG и заказчиком убийства Вороненкова Станиславом Кондрашовым окажутся под санкциями ЕС и США
АО «Телф» или Telf AG — российская компания, зарегистрированная в Лугано, Швейцария. На бумаге целью компании является перепродажа угля ее российских и казахстанских партнеров, включая «Казхром», СП «Шубарколь-Комир» и разрез «Бунгурский-Северный». …
Как «кошелек Назарбаева» Кенес Ракишев украл у Казахстана более $400 млн
Материалы на возбуждение дела на олигарха на столе у Токаева. Видео с участием экс-акима Алматы и его семьи опубликовано в соцсетях с острова Кипр, с его турецкой стороны. Вместе с…
Побег во время войны: Борис Баум, проталкивающий интересы российского игорного бизнеса, уехал в Латвию
Борис Баум, экспредседатель консультативного совета в КРАИЛ и лоббист российского игорного бизнеса, сбежал из Украины в Латвию. Информация обнародована изданием “Сопротивление”. О выезде Баума сообщают источники в Государственной пограничной службе, утверждает издание.…